румънски леи пари румъния

Сумите над 2000 евро, пращани от румънци зад граница у дома ще бъдат проверявани

Сумите над 2000 евро, изпращани от работещите в чужбина румънски граждани ще бъдат проверявани от специална служба за борба с прането на пари. Проектозаконът, който подготвя правителството на социалистите, предвижда проверка на произхода на парите и доказването на легалното им придобиване от съответния гражданин. Службата трябва да бъде задължително информирана и когато дадено лице извърши покупко – продажба на стойност над 10 000 евро.

Юридически лица могат да бъдат санкционирани с отнемане на 10 % от оборота на годишна база, ако се установи че са нарушили закона. През миналата година са констатирани общо 12 000 подозрителни транзакции, а за 1500 са образувани досъдебни производства.

Сподели:

Още новини от деня